13 آگوست 2026•بهروزرسانی: 13 آگوست 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
دفتر دادستانی کل آنکارا در عملیاتی که علیه گروه باند سازمانیافته اقتصادی «علیحان کوریش» در 17 استان، عمدتاً استانبول، آنکارا و آنتالیا انجام شد، 30 مظنون از جمله علیحان کوریش را که گفته میشود رهبر این باند است، بازداشت کرد.
طبق بیانیه دفتر دادستانی کل آنکارا، گزارشی توسط ماساک (هیئت تحقیقات جرایم مالی ترکیه) در مورد مظنونین و شرکتهای متعلق به این باند، به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد جرایمی از جمله «تأسیس و مدیریت یک باند تبهکاری»، «عضویت در یک باند تبهکاری»، «پولشویی داراییهای حاصل از ارتکاب جرم»، «کلاهبرداری علیه مؤسسات دولتی» و «نقض قانون آیین دادرسی مالیاتی» تهیه شده است.
گزارش ماساک نشان داد که بسیاری از شرکتهای متعلق به این باند پس از سال 2020 افزایش قابل توجهی در حجم تراکنشهای مالی خود داشتهاند، این شرکتها فرآیندهای تقسیم و ادغام را طی کردهاند، شرکتهای جدیدی با سرمایه بسیار بالا در این بخشها تأسیس شدهاند و این شرکتهای تازه تأسیس در استانهای مختلف واقع شدهاند و زمینههای فعالیت متفاوتی نسبت به شرکتهایی دارند که این تقسیم را انجام دادهاند.
گزارش ماساک خاطرنشان میکند که برخی از شرکتها هیچ منبع مالی جز سرمایه نداشتند، به طور فعال تجارت نمیکردند، اما از آن سرمایه برای تأمین مالی شرکتهای وابسته استفاده میکردند. هدف این باند تبهکاری جلوگیری از دسترسی به سوابق شرکت و دشوار کردن ردیابی تراکنشهای مالی آنها با استفاده از این روش بود.
این گزارش بیان میکند که در بیشتر شرکتها، انتقال وجه از طریق موسسات پرداخت مختلف شناسایی شده است که نشان دهنده گردش بالای وجه نقد است. همچنین اشاره میکند که مبالغ قابل توجهی وجه نقد توسط شرکا به شرکتها واریز شده است که منبع آن مورد تردید است و این جریانهای نقدی توسط شرکا به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه استفاده شده است.
علاوه بر این، این گزارش مبالغ قابل توجهی را که به حسابهای شرکت واریز شده است، به ویژه به شرکتهای مورد بررسی، و مبالغ هنگفتی را که از موسسات پرداخت و سپردههای نقدی به شرکتهای مختلف دیگر منتقل شده است، برجسته میکند.
این گزارش خاطرنشان میکند که سوابق خرید و فروش شرکتها، معاملات با ارزش بالا با سایر اشخاص حقوقی را نشان میدهد و اهمیت این معاملات را از نظر صدور فاکتورهای جعلی برجسته میکند.
همچنین اختلافات در حسابهای شرکتها، از جمله حوالههای ارزی دریافتی از شرکتهای مختلف در خارج از کشور، بازپرداختهای مالیاتی بالای دریافتی توسط برخی شرکتها و احتمال انجام این تراکنشهای مالی از طریق فعالیتهای سازمانیافته، برجسته شد.
در جریان این عملیات 30 نفر از مجموع 49 مظنون، از جمله علیحان کوریش، بازداشت شدند، 9 نفر در خارج از کشور هستند و تلاش برای دستگیری 10 نفر باقیمانده ادامه دارد.
