13 فوریه 2019•بهروزرسانی: 13 فوریه 2019
بروکسل/خبرگزاری آناتولی
کمیسیون اتحادیه اروپا اسامی 23 کشور، ازجمله عربستان سعودی و ایران را بهخاطر پولشویی وعدم پایبندی به استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم در فهرست سیاه خود قرار داد.
دیگر کشورهای مندرج در این لیست عبارتند از: افغانستان، ساموآی آمریکا، باهاما، بوتسوانا، کره شمالی، اتیوپی، غنا، گوام، عراق، لیبی، نیجریه، پاکستان، پاناما، پورتوریکو، ساموآ، سریلانکا، سوریه، ترینیداد و توباگو، تونس، جزایر ویرجین ایالات متحده و یمن.
به موجب این تصمیم، بانکها و سایر مراکز مالی که تحت قوانین اتحادیه اروپا قرار دارند، جهت شناسایی اقدامات مالی مشکوک و نظارت بیشتر بر معاملات موسسات و مشتریان این کشورها، تعامل خود با آنها را با ریسک بالایی انجام خواهند داد.
